AML/KYC Политика

Компания NoWALL («Мы», «Наш сервис», «Компания») строго придерживается международных стандартов и законодательства по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT), а также политики идентификации клиентов (KYC). Настоящая Политика определяет наши обязательства и меры для предотвращения использования нашего сервиса в незаконных целях.

  1. Цель политики

    1.1. Обеспечить соответствие требованиям местного и международного законодательства в области AML/CFT.

    1.2. Предотвратить использование нашего сервиса для отмывания денег, финансирования терроризма или другой незаконной деятельности.

    1.3. Идентифицировать клиентов для снижения рисков и обеспечения прозрачности операций.

  2. Процедура KYC (Идентификация клиента)

  3. Обязательства пользователей

    3.1. Пользователь обязуется предоставлять достоверные и актуальные данные.

    3.2. Пользователь соглашается пройти процедуру идентификации в полном объеме.

    3.3. Пользователь несет ответственность за предоставление ложных или вводящих в заблуждение данных.

  4. Меры по борьбе с отмыванием денег

    4.1. Мы внедрили систему мониторинга транзакций для выявления подозрительных операций, включая:

    • Необычно крупные транзакции.
    • Несоответствие операций профилю клиента.
    • Транзакции в юрисдикции с высоким риском.

    4.2. Все подозрительные операции подлежат внутреннему расследованию, и, при необходимости, информация о них будет передана в компетентные органы.

    4.3. Мы не предоставляем услуги анонимным пользователям или пользователям с недостаточной идентификацией.

  5. Конфиденциальность данных

    5.1. Все данные, предоставленные клиентами в рамках процедуры KYC, обрабатываются в строгом соответствии с законодательством о защите данных (GDPR).

    5.2. Данные хранятся в зашифрованной форме и доступны только уполномоченным сотрудникам.

  6. Отказ в обслуживании

    Мы оставляем за собой право отказать в предоставлении услуг в следующих случаях:

    • Пользователь отказался предоставить данные для идентификации.
    • Пользователь предоставил ложные или недостоверные данные.
    • Транзакции клиента считаются подозрительными или несоответствующими AML/CFT требованиям.

Мы используем файлы cookie
Для улучшения вашего опыта и обеспечения бесперебойной работы нашего сайта NoWALL использует файлы cookie. Они помогают анализировать трафик, повышать производительность и предоставлять персонализированные услуги в соответствии с вашими предпочтениями. Нажимая «Принять все», вы даете согласие на использование всех файлов cookie. Вы можете управлять своими настройками или узнать больше, нажав «Политика Cookie ».