AML/KYC Политика
Компания NoWALL («Мы», «Наш сервис», «Компания») строго придерживается международных стандартов и законодательства по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT), а также политики идентификации клиентов (KYC). Настоящая Политика определяет наши обязательства и меры для предотвращения использования нашего сервиса в незаконных целях.
Цель политики
1.1. Обеспечить соответствие требованиям местного и международного законодательства в области AML/CFT.
1.2. Предотвратить использование нашего сервиса для отмывания денег, финансирования терроризма или другой незаконной деятельности.
1.3. Идентифицировать клиентов для снижения рисков и обеспечения прозрачности операций.
Процедура KYC (Идентификация клиента)
Обязательства пользователей
3.1. Пользователь обязуется предоставлять достоверные и актуальные данные.
3.2. Пользователь соглашается пройти процедуру идентификации в полном объеме.
3.3. Пользователь несет ответственность за предоставление ложных или вводящих в заблуждение данных.
Меры по борьбе с отмыванием денег
4.1. Мы внедрили систему мониторинга транзакций для выявления подозрительных операций, включая:
- Необычно крупные транзакции.
- Несоответствие операций профилю клиента.
- Транзакции в юрисдикции с высоким риском.
4.2. Все подозрительные операции подлежат внутреннему расследованию, и, при необходимости, информация о них будет передана в компетентные органы.
4.3. Мы не предоставляем услуги анонимным пользователям или пользователям с недостаточной идентификацией.
Конфиденциальность данных
5.1. Все данные, предоставленные клиентами в рамках процедуры KYC, обрабатываются в строгом соответствии с законодательством о защите данных (GDPR).
5.2. Данные хранятся в зашифрованной форме и доступны только уполномоченным сотрудникам.
Отказ в обслуживании
Мы оставляем за собой право отказать в предоставлении услуг в следующих случаях:
- Пользователь отказался предоставить данные для идентификации.
- Пользователь предоставил ложные или недостоверные данные.
- Транзакции клиента считаются подозрительными или несоответствующими AML/CFT требованиям.